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中華人民共和國外資銀行管理條例

  中國國務(wù)院總理溫家寶日前簽署第478號國務(wù)院令,公布《中華人民共和國外資銀行管理條例》。新華社2006年11月15日受權(quán)全文播發(fā)該《條例》。

  中華人民共和國外資銀行管理條例

  第一章 總則

  第一條 為了適應(yīng)對外開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,加強和完善對外資銀行的監(jiān)督管理,促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運行,制定本條例。

  第二條 本條例所稱外資銀行,是指依照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),經(jīng)批準(zhǔn)在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的下列機構(gòu):

  (一)1家外國銀行單獨出資或者1家外國銀行與其他外國金融機構(gòu)共同出資設(shè)立的外商獨資銀行;

  (二)外國金融機構(gòu)與中國的公司、企業(yè)共同出資設(shè)立的中外合資銀行;

  (三)外國銀行分行;

  (四)外國銀行代表處。

  前款第(一)項至第(三)項所列機構(gòu),以下統(tǒng)稱外資銀行營業(yè)性機構(gòu)。

  第三條 本條例所稱外國金融機構(gòu),是指在中華人民共和國境外注冊并經(jīng)所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)或者許可的金融機構(gòu)。

  本條例所稱外國銀行,是指在中華人民共和國境外注冊并經(jīng)所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)或者許可的商業(yè)銀行。

  第四條 外資銀行必須遵守中華人民共和國法律、法規(guī),不得損害中華人民共和國的國家利益、社會公共利益。

  外資銀行的正當(dāng)活動和合法權(quán)益受中華人民共和國法律保護(hù)。

  第五條 國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)及其派出機構(gòu)(以下統(tǒng)稱銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu))負(fù)責(zé)對外資銀行及其活動實施監(jiān)督管理。法律、行政法規(guī)規(guī)定其他監(jiān)督管理部門或者機構(gòu)對外資銀行及其活動實施監(jiān)督管理的,依照其規(guī)定。

  第六條 國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)國家區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)政策制定有關(guān)鼓勵和引導(dǎo)的措施,報國務(wù)院批準(zhǔn)后實施。

  第二章 設(shè)立與登記

  第七條 設(shè)立外資銀行及其分支機構(gòu),應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審查批準(zhǔn)。

  第八條 外商獨資銀行、中外合資銀行的注冊資本最低限額為10億元人民幣或者等值的自由兌換貨幣。注冊資本應(yīng)當(dāng)是實繳資本。

  外商獨資銀行、中外合資銀行在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的分行,應(yīng)當(dāng)由其總行無償撥給不少于1億元人民幣或者等值的自由兌換貨幣的營運資金。外商獨資銀行、中外合資銀行撥給各分支機構(gòu)營運資金的總和,不得超過總行資本金總額的60%。

  外國銀行分行應(yīng)當(dāng)由其總行無償撥給不少于2億元人民幣或者等值的自由兌換貨幣的營運資金。

  國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)外資銀行營業(yè)性機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和審慎監(jiān)管的需要,可以提高注冊資本或者營運資金的最低限額,并規(guī)定其中的人民幣份額。

  第九條 擬設(shè)外商獨資銀行、中外合資銀行的股東或者擬設(shè)分行、代表處的外國銀行應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

  (一)具有持續(xù)盈利能力,信譽良好,無重大違法違規(guī)記錄;

  (二)擬設(shè)外商獨資銀行的股東、中外合資銀行的外方股東或者擬設(shè)分行、代表處的外國銀行具有從事國際金融活動的經(jīng)驗;

  (三)具有有效的反洗錢制度;

  (四)擬設(shè)外商獨資銀行的股東、中外合資銀行的外方股東或者擬設(shè)分行、代表處的外國銀行受到所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局的有效監(jiān)管,并且其申請經(jīng)所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局同意;

  (五)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他審慎性條件。

  擬設(shè)外商獨資銀行的股東、中外合資銀行的外方股東或者擬設(shè)分行、代表處的外國銀行所在國家或者地區(qū)應(yīng)當(dāng)具有完善的金融監(jiān)督管理制度,并且其金融監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)與國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)建立良好的監(jiān)督管理合作機制。

  第十條 擬設(shè)外商獨資銀行的股東應(yīng)當(dāng)為金融機構(gòu),除應(yīng)當(dāng)具備本條例第九條規(guī)定的條件外,其中唯一或者控股股東還應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

  (一)為商業(yè)銀行;

  (二)在中華人民共和國境內(nèi)已經(jīng)設(shè)立代表處2年以上;

  (三)提出設(shè)立申請前1年年末總資產(chǎn)不少于100億美元;

  (四)資本充足率符合所在國家或者地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局以及國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的規(guī)定。

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編輯:劉郁菁】


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