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國家外管局推廣外匯反洗錢信息系統
2005年5月19日
國家外匯管理局在福建舉辦外匯反洗錢信息系統總結及推廣培訓會，正式向外匯局系統和銀行推廣新開發(fā)的外匯反洗錢信息系統。
為提升外匯領域反洗錢工作信息化水平，提高反洗錢數據信息使用效率，國家外匯管理局認真總結外匯領域反洗錢工作實踐經驗，積極探索并自主開發(fā)了中國第一個外匯反洗錢信息系統。反洗錢信息系統的成功開發(fā)及推廣使用，標志著中國外匯領域反洗錢工作邁上一個新臺階。
反洗錢信息系統通過基礎平臺完成業(yè)務流程，實現了數據收集、監(jiān)測分析、查詢反饋、輔助管理等功能。系統有利于減輕金融機構和反洗錢監(jiān)管部門的工作量，豐富反洗錢數據分析手段，及時、準確發(fā)現涉嫌洗錢和違法違規(guī)行為線索，有效防范和打擊洗錢及其他金融違法犯罪活動，維護中國經濟金融安全。
該系統將于2005年下半年在全國推廣使用。
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