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人大代表建議制訂《反洗錢法》打擊洗錢行為
2004年3月12日
中國正在將反腐利劍指向金融領(lǐng)域。全國人大代表、中國人民銀行上海分行行長胡平西說，中國應(yīng)盡快出臺《反洗錢法》，加大打擊洗錢行為的力度。
隨著中國對外開放的擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)金融日益全球化，毒品、走私和黑社會性質(zhì)的有組織犯罪活動產(chǎn)生“黑錢”，貪污腐敗分子利用各種渠道“洗錢”并轉(zhuǎn)移境外，境外“黑錢”以各種方式進(jìn)入國內(nèi)“漂洗”等，致使洗錢活動日益增多。
據(jù)全國政協(xié)委員、國家外匯管理局局長郭樹清介紹，去年3月至10月，外匯局共收到全國各外匯指定銀行報(bào)送的大額和可疑外匯資金交易信息202.13萬筆，金額4900.35億美元。
胡平西說，洗錢行為不僅破壞中國的金融穩(wěn)定，影響金融業(yè)的健康發(fā)展，也會對中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)安全造成嚴(yán)重破壞。
胡平西建議，中國應(yīng)認(rèn)真研究世界各國對洗錢犯罪的規(guī)定和本國反洗錢斗爭的實(shí)踐成果，盡快出臺《反洗錢法》，明確洗錢行為的概念、構(gòu)成和范圍，明確反洗錢機(jī)構(gòu)和職責(zé)；督促所有金融機(jī)關(guān)、相關(guān)單位和個(gè)人建立客戶甄別制度、可疑交易報(bào)告制度等；建立反洗錢“安全港”規(guī)則，以保護(hù)金融機(jī)構(gòu)和其職員免于由于報(bào)告可疑交易而承擔(dān)的刑事和民事責(zé)任；建立全國的金融情報(bào)部門及反洗錢犯罪的國際合作機(jī)制。
由于反洗錢不僅涉及銀行和非銀行機(jī)構(gòu)，而且還涉及財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察等多個(gè)部門，一些人大代表還建議設(shè)立專門機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)跨部門的反洗錢工作。（來源/新華網(wǎng)）
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