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中國正加快反洗錢與反恐融資立法
華聲報(bào)訊：據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，中國目前正加快反洗錢與反恐融資立法工作步伐。中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波表示，中國反洗錢法起草工作正在有條不紊地開展，中國有關(guān)部門也已經(jīng)完成反恐怖法草案大綱的起草工作，反恐融資是其中重要內(nèi)容之一。
項(xiàng)俊波是在北京召開的“為了一個更安全的世界：反洗錢與反恐融資高級研討會”上透露此信息的。此研討會由人民銀行和世界銀行共同舉辦，除國內(nèi)相關(guān)部門人員外，與會者有來自世界銀行、金融行動特別工作組、國際貨幣基金組織、聯(lián)合國毒品犯罪辦公室的官員，美國、英國、法國、加拿大、澳大利亞、泰國等反洗錢管理部門也派員與會。
“反恐融資”作為反洗錢工作的一個組成部分，具有一定的特殊性。洗錢行為中一般是將不法的錢通過違規(guī)手段運(yùn)作成看似合法的錢，通常稱為“黑錢”洗成了“白錢”；而為恐怖行為提供融資行為的活動，還牽涉到一些本來是合法的錢，轉(zhuǎn)化成支持恐怖行為的資金來源，這被稱之為“白錢”洗成了“黑錢”。
項(xiàng)俊波說，目前中國反洗錢和反恐融資工作仍然面臨社會轉(zhuǎn)型體制轉(zhuǎn)軌、國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、科學(xué)技術(shù)日新月異、國際資本頻繁流動、金融業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
今后一段時間中國將加快完善反洗錢法律制度�！爸袊鴮⒃谇‘�(dāng)?shù)臅r候?qū)⒎聪村X法提交立法機(jī)關(guān)審議，并通過制定反洗錢法，啟動刑法修訂程序�！表�(xiàng)俊波還表示，中國還將加快反恐怖法立法進(jìn)程，修改現(xiàn)金管理暫行條例、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定，制定證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)定。
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