西班牙警方的追蹤行動

　　2014年5月，經(jīng)過前期的大量調(diào)查和跟蹤，警方發(fā)現(xiàn)一輛小轎車在Bingzhen Huang去了幾趟Fuenlabrada倉庫區(qū)之后，就上路開往波蘭。雖然為了路上的安全，洗錢團(tuán)伙的成員做了許多的防范措施，但一切都在西班牙警方的牢牢掌控之中。

　　在運錢的汽車到達(dá)加泰羅尼亞大區(qū)，并欲穿越西法邊界進(jìn)入法國的時候，西班牙警方設(shè)卡攔住了這輛轎車。在檢查中，他們發(fā)現(xiàn)，駕車的司機(jī)是一個新面孔的中國人，并不是警方熟悉的那三名“郵差”。由此，他們也懷疑這是三人單干后所招用的新“郵差”。

　　經(jīng)過極其細(xì)致的檢查，警方在車輛的不同部位共找到了四十個隱藏的包裹，里面的現(xiàn)金總共達(dá)到了70萬歐元。

　　在截獲了運送現(xiàn)金的車輛以后，西班牙警方并沒有采取進(jìn)一步的行動，而是就此沉寂下來，繼續(xù)“放長線釣大魚”。這樣，就給洗錢團(tuán)伙造成一種錯覺，自己此次被截的車輛，只是運氣不好，偶然碰上了警方的一次臨檢。在這種判斷下，團(tuán)伙的成員仍然在毫無防備地在開展業(yè)務(wù)。而此時，警方也通過調(diào)查渠道得知，洗錢團(tuán)伙向要匯錢華商所收取的傭金，也因為此次“事故”，而提高到了匯錢金額的3,5%，甚至是4%。

　　又經(jīng)過了一段時間的調(diào)查和跟蹤之后，西班牙警方已經(jīng)較為完整地掌握了這一華人洗錢團(tuán)伙的有關(guān)情況。于是，他們決定伺機(jī)收網(wǎng)，將負(fù)責(zé)洗錢的主要團(tuán)伙成員和他們的華人客戶一網(wǎng)打盡。

　　實際上，西班牙警方的“鵜鶘行動”并非是在2月23日最終收網(wǎng)的。在前一天，也就是22日，星期天，他們跟蹤發(fā)現(xiàn)，洗錢團(tuán)伙又一次在Fuenlabrada華人倉庫區(qū)收走了一批巨款。于是，警方?jīng)Q定動手的時候到了。當(dāng)天，警方在馬德里逮捕了四人，其中兩名是中國人，另兩名是白俄羅斯人。這些人中就包括了那三名已經(jīng)被西班牙警方調(diào)查多時的“郵差”。而那個名為Bingzhen Huang的中國人更是被警方列為頭號涉案嫌疑人。在這四個人的家中，西班牙警方起獲了30多萬歐元的現(xiàn)金。

　　第二天，也就是2月23日，星期一，西班牙警方乘勝追擊，在馬德里市內(nèi)、Fuenlabrada華人倉庫區(qū)、馬德里Griñón地區(qū)和南部城市塞維利亞，同時展開了更大規(guī)模的搜查和逮捕行動。在這一天的行動中，來自司法警察總局反有組織犯罪中心的國家警察和國民衛(wèi)隊情報服務(wù)部門的憲兵，在西班牙反腐檢察官與馬德里Fuenlabrada市法院一號法庭法官的共同領(lǐng)導(dǎo)下，對那些華商集中收錢的“點”，以及洗錢團(tuán)伙的客戶，進(jìn)行了暴風(fēng)驟雨般的打擊。在這一天的行動中，警方又逮捕了7名涉案人員。這樣加上前一天被捕的4名主犯，警方一共在收網(wǎng)中抓獲了11人。他們被指控犯有參加犯罪組織、洗錢、走私和偷稅等罪名。

　　據(jù)介紹，在2月23日的行動中，警方在有關(guān)嫌疑人的家中，以及Fuenlabrada和Sevilla的幾個華人批發(fā)倉庫中，共收繳了663000歐元的現(xiàn)金，以及點鈔機(jī)、電腦、手機(jī)、文件、賬本等涉案物品。此外，警方還查扣了9輛機(jī)動車輛。

　　對于整個“鵜鶘行動”，西班牙警方介紹說，經(jīng)過參戰(zhàn)警員們一年多的不懈努力，前前后后共為國家追回了150萬歐元的資金。此次被打掉的華人洗錢團(tuán)伙，雖然與“帝王行動”中的團(tuán)伙有著相同的“運營模式”，并且都將活動的焦點鎖定在Fuenlabrada華人倉庫區(qū)，但相互之間并沒有什么聯(lián)系。此外，讓西班牙警方感到有些特殊的是，這次的華人洗錢團(tuán)伙中有白俄羅斯人的參與，并且俄羅斯的莫斯科也很可能是重要的洗錢中轉(zhuǎn)點。這樣，他們也開始懷疑，臭名昭著的俄羅斯黑幫是否也開始染指華人的洗錢犯罪。

　　下一場風(fēng)暴何時來襲？

　　在西班牙警方公布“鵜鶘行動”始末之后，人們會發(fā)現(xiàn)，該行動與日前西班牙電視六臺有關(guān)Fuenlabrada倉庫區(qū)華商的偷稅調(diào)查，并無直接因果關(guān)系。實際上，警方的此次行動在該調(diào)查節(jié)目播出一周之后發(fā)生，完全可以說是一個巧合。

　　那么一些因電視六臺的指責(zé)而提心吊膽的華商，則又開始要坐臥不安了。在主要針對Fuenlabrada倉庫區(qū)華商偷稅和洗錢行為的“鵜鶘行動”之后，下一場由《Cobo Calleja工業(yè)區(qū)，沒有增值稅的低成本天堂》這個節(jié)目所引發(fā)的警方打擊風(fēng)暴，又將會在何時襲來呢？(凌鋒)