廣州日報江門訊 (記者嚴(yán)建廣 通訊員王一凡)昨天，記者從江門鶴山市公安局獲悉，近期該局成功偵破一宗涉華裔外國人特大非法集資案，抓獲嫌疑人27人(其中9名馬來西亞籍華裔均為主犯)，涉案金額超過2億元人民幣，受騙群眾2000余人，并順勢搗毀了一個廣西南寧的地下錢莊，抓獲嫌疑人1人(為馬來西亞籍華裔)，涉案金額超過14億元人民幣。

　　高額利息為餌瘋狂吸資

　　2015年5月，馬來西亞“馬×金融集團(tuán)”總經(jīng)理蔡某(馬來西亞籍華裔)指導(dǎo)劉某松、馮某紅、黃某嫻3人成立了“鶴山市國×投資咨詢有限公司”。該公司以捏造投資境外項目為由，以高達(dá)10%的月息為誘餌，從事非法集資犯罪，先后有100余名江門地區(qū)的群眾上當(dāng)受騙。而“鶴山市國×投資咨詢有限公司”的上線公司——馬來西亞“馬×金融集團(tuán)”從2015年7月以來，改名為“德×盛金融集團(tuán)”又以投資“二元期貨交易”和馬來西亞股市的“原始股”為噱頭在中國內(nèi)地繼續(xù)實施非法集資活動。

　　由于高額的犯罪回報，“德×盛金融集團(tuán)”迅速擴(kuò)張，先后蔓延至廣州、珠海、深圳、佛山等省內(nèi)多地和廣西、云南、福建、浙江、吉林、北京等10余省區(qū)市，發(fā)展下線團(tuán)伙成員超過300人，受害群眾多達(dá)2000余人，涉案金額超過人民幣2億元。

　　2015年5月，鶴山市公安局經(jīng)偵大隊民警發(fā)現(xiàn)，一家名為鶴山市國×投資咨詢有限公司利用宣傳單張和本地網(wǎng)站發(fā)布最高達(dá)300%年收益的投資廣告，于是展開調(diào)查。

　　2015年6月，經(jīng)過對涉案賬戶資金流的大量分析研判，民警初步判定該公司涉嫌非法集資犯罪，并查明其境內(nèi)負(fù)責(zé)人為嫌疑人蔡某和葉某健(馬來西亞籍華裔)。

　　經(jīng)調(diào)查，嫌疑人蔡某將包括鶴山在內(nèi)的各地子公司實施非法集資犯罪的資金統(tǒng)一匯到由嫌疑人葉某健控制的一個廣西南寧工商銀行賬戶。嫌疑人葉某健長期盤踞在廣西南寧某高檔小區(qū)，專門負(fù)責(zé)將賬戶里面的錢轉(zhuǎn)給在南寧開設(shè)“地下錢莊”的嫌疑人顏某森(馬來西亞籍華裔)。嫌疑人顏某森收到人民幣款項后，直接按照雙方約定的匯率在馬來西亞向“德×盛金融集團(tuán)”支付當(dāng)?shù)刎泿牛闹惺杖∈掷m(xù)費(fèi)。

　　今年5月14日至15日，鶴山、新會、臺山等多地警方同時開展收網(wǎng)行動，在廣州、南寧和江門市成功抓獲了顏某森等27名團(tuán)伙骨干成員(其中馬來西亞籍9人)。至此，這個跨國非法集資團(tuán)伙被警方成功搗毀。

　　目前，該案件的審理工作還在進(jìn)一步進(jìn)行當(dāng)中。