為了逃避打擊，電信詐騙犯罪團(tuán)伙挖空心思，跑到海外設(shè)窩點(diǎn)跨洋作案，這一次甚至出其不意地選擇了一個(gè)名不見經(jīng)傳的小國(guó)，以為可以高枕無(wú)憂，但還是落空了。

　　廣東省公安廳8日召開新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，9月2日，在公安部指揮協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織廣州市公安機(jī)關(guān)出動(dòng)300名警力，乘坐兩架民航包機(jī)將129名電信詐騙嫌疑人(其中大陸籍51名、臺(tái)灣籍78名)從亞美尼亞帶回廣州，涉及全國(guó)10多個(gè)省區(qū)市的“颶風(fēng)20”號(hào)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。據(jù)悉，該案也是我國(guó)從國(guó)外帶回臺(tái)灣籍電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人數(shù)最多的案件。

　　81歲老太被騙158萬(wàn)元

　　今年8月8日，81歲的天津老太郝某向天津市公安局報(bào)警，稱其于今年7月28日接到一名男子電話，對(duì)方自稱是“醫(yī)保局工作人員”，說郝老太的醫(yī)保賬單有問題，讓其聯(lián)系“北京市公安局東城分局民警李健軍”。郝老太根據(jù)對(duì)方提示打給了“民警李健軍”，對(duì)方稱，郝老太的賬號(hào)涉經(jīng)濟(jì)詐騙，必須將其賬戶現(xiàn)金馬上轉(zhuǎn)入公安提供的賬戶進(jìn)行“監(jiān)管”。郝老太信以為真，于是在7月30日至8月7日期間，將自己的158萬(wàn)元發(fā)到了對(duì)方所提供的賬戶上。一筆百萬(wàn)錢財(cái)就這樣打了“水漂”。

　　家住廣州花都的43歲的唐女士，也因?yàn)榻拥健肮簿蛛娫挕?，在今?月6日被騙走了32萬(wàn)元。她接到一個(gè)顯示為“10086”來電，稱其電話被盜用且涉嫌案件要罰款，隨后，一位自稱為“上海市公安局嘉定分局”的“民警周強(qiáng)”在電話中告知：唐女士涉嫌洗黑錢，必須將自己的資金轉(zhuǎn)入安全賬號(hào)審查。隨后，唐女士就在6月22日至6月25日期間，先后向?qū)Ψ教峁┑陌踩~號(hào)轉(zhuǎn)款，一共轉(zhuǎn)了32萬(wàn)元。

　　上當(dāng)受騙的不僅是中老年人，也有不少年輕人，在校大學(xué)生甚至外國(guó)留學(xué)生，也有“躺著中槍”的。7月18日，在廣州市某大學(xué)讀研究生的28歲外籍男子邁克(化名)向廣州市公安局報(bào)案，稱其在當(dāng)天中午接到一名“中國(guó)電信員工”來電，稱其用護(hù)照在上海開了一個(gè)電話號(hào)碼，涉其刑事案件。對(duì)方主動(dòng)為邁克轉(zhuǎn)接了所謂“上海市公安局嘉定分局”的“民警”接聽，“民警”聲稱要核查邁克銀行卡的錢是否涉及詐騙，讓其在銀行柜員機(jī)按該“民警”的要求輸入。邁克乖乖照辦，后來就發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)的17110元全部被轉(zhuǎn)走。

　　團(tuán)伙在亞美尼亞設(shè)6個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)

　　幾乎同時(shí)，亞美尼亞執(zhí)法部門向中國(guó)警方通報(bào)了一個(gè)重要的線索：該國(guó)執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)了一大批中國(guó)人入境。他們以高價(jià)租住當(dāng)?shù)孛裾?，并?duì)租住民宅窗戶進(jìn)行密閉，對(duì)墻面進(jìn)行隔音處理，涉嫌從事違法犯罪活動(dòng)。

　　如若不細(xì)細(xì)查找，在地圖上并不太容易注意到亞美尼亞。這個(gè)位于歐洲東部外高加索地區(qū)的國(guó)家，是東歐的一部分，在行政疆界上，處于亞歐交界處。為什么這個(gè)面積還不到3萬(wàn)平方公里、人口300萬(wàn)人的小國(guó)，會(huì)吸引大批中國(guó)人前往呢？憑借以往打擊犯罪的豐富經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)警方判斷：應(yīng)該是從事電信詐騙犯罪活動(dòng)。

　　8月20日，亞美尼亞執(zhí)法部門對(duì)已掌握的6處窩點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查，現(xiàn)場(chǎng)查獲了129名嫌疑人，其中大陸有51名，臺(tái)灣的有78名(男子64人，女子14人)，年齡在20—30歲之間。執(zhí)法部門在現(xiàn)場(chǎng)繳獲了大量電腦、智能手機(jī)、平板電腦等作案工具。

　　8月26日，在公安部的帶領(lǐng)下，省公安廳組織廣州市公安機(jī)關(guān)派出工作組赴亞美尼亞開展工作。經(jīng)查，該團(tuán)伙在亞美尼亞設(shè)立多個(gè)詐騙窩點(diǎn)，自今年6月中旬開始，向我國(guó)廣東、遼寧、河北、河南、青海、山東、吉林、陜西、浙江、福建、湖北、江蘇、江西等13省居民撥打電話，冒充大陸公檢法機(jī)關(guān)大肆實(shí)施詐騙。

　　已查明的涉案贓款均流向臺(tái)灣

　　千里迢迢到了國(guó)外實(shí)施詐騙、而且別有用心地選擇小國(guó)落腳，這究竟是個(gè)什么樣的團(tuán)伙呢？

　　經(jīng)初步審查，原來，從今年5月初開始，這些人就分批來到亞美尼亞，分頭進(jìn)入詐騙團(tuán)伙設(shè)在該國(guó)的6個(gè)詐騙窩點(diǎn)。該團(tuán)伙的核心都是臺(tái)灣人，團(tuán)伙成員分為一、二、三線。一線多為大陸人，冒充醫(yī)保局、通訊公司客服、公檢法機(jī)關(guān)等人員；二線的既有臺(tái)灣人也有大陸人，冒充北京、上海等地公安機(jī)關(guān)人員；三線的基本都是臺(tái)灣人，冒充檢察官或公證處人員。

　　詐騙團(tuán)伙經(jīng)常更新“劇本”。他們會(huì)聲稱受害人賬戶涉嫌犯罪，或是身份信息被盜用，以此為由讓受害人將資金打入指定賬戶進(jìn)行所謂“核查監(jiān)管”，然后就有專人快速將賬戶里的錢轉(zhuǎn)到多個(gè)二級(jí)、三級(jí)賬戶上，由專門的取款組取現(xiàn)。

　　目前警方已初步核實(shí)由該團(tuán)伙實(shí)施的50余起詐騙案件，被騙金額700余萬(wàn)元，部分案件已查明的涉案贓款均流向臺(tái)灣。上述所提及的天津郝老太和廣州唐女士被騙案件，均為該團(tuán)伙所實(shí)施。

　　由于受害人是大陸民眾，且為團(tuán)伙作案，為便于整案?jìng)赊k、追繳贓款，依法懲處犯罪，切實(shí)維護(hù)受害人的合法權(quán)益，129名犯罪嫌疑人被全部帶回中國(guó)大陸依法處理，公安部指派廣東省公安廳組織廣州市公安機(jī)關(guān)偵辦該案。目前，帶回的129名犯罪嫌疑人已全部依法實(shí)行刑事拘留，羈押在廣州市看守所內(nèi)。有關(guān)方面已將案件相關(guān)情況通過兩岸共同打擊犯罪和司法互助協(xié)議框架管道，向臺(tái)灣方面作了初步通報(bào)。

　　-鏈接

　　緊急止付系統(tǒng)已成功止付近6500萬(wàn)元

　　從目前公安機(jī)關(guān)所偵辦的跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙案件來看，大多數(shù)都是以臺(tái)灣人員為首組織實(shí)施、針對(duì)大陸公民所進(jìn)行的。今年以來，在公安部的直接指揮下，省公安廳組織相關(guān)地市公安機(jī)關(guān)開展了5次重大跨國(guó)打擊收網(wǎng)行動(dòng)，從國(guó)外押回電信詐騙犯罪嫌疑人325名，其中臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人110名。

　　在挽回群眾損失方面，據(jù)悉，全省公安機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)銀行、企業(yè)，建立了對(duì)被騙贓款緊急止付、快速凍結(jié)的工作機(jī)制。省公安廳與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)深度合作，投入近2000萬(wàn)元開發(fā)“涉案資金緊急止付系統(tǒng)”，目前共鎖定涉案銀行卡近6100張，成功止付金額近6500萬(wàn)元；與人民銀行廣州分行共同研究開發(fā)了“涉案資金快速查詢凍結(jié)系統(tǒng)”，查詢涉案賬戶3852個(gè)，凍結(jié)近2000個(gè)。(洪奕宜、曾祥龍、王珂夫、徐培)