今年9月，129名電信詐騙嫌疑人(其中中國(guó)大陸籍51名、中國(guó)臺(tái)灣籍78名)從亞美尼亞共和國(guó)順利押解回穗。日前，該案又有7名犯罪嫌疑人在北京、廣州、深圳等地落網(wǎng)。

　　10月9日，在廣州市人民檢察院統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，海珠、黃埔、花都、番禺區(qū)檢察院對(duì)上述129名電信詐騙嫌疑人簽發(fā)了逮捕證，批準(zhǔn)逮捕，宣告廣州警方主偵、公安部督辦的“8·20”特大跨國(guó)電信詐騙專案圓滿偵破。據(jù)悉，警方初步查證該團(tuán)伙涉及中國(guó)25個(gè)省市的電信詐騙案件200多宗，涉案金額達(dá)2000多萬(wàn)元。

　　最大一宗涉案金額逾千萬(wàn)

　　今年8月20日，亞美尼亞共和國(guó)執(zhí)法部門先后打掉6個(gè)涉電信詐騙犯罪窩點(diǎn)，抓獲129名電信詐騙嫌疑人，初步核實(shí)中國(guó)10多個(gè)省發(fā)生的冒充公檢法類電信詐騙案件數(shù)十宗，涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，其中涉及廣東省的案件最多(20宗，其中廣州市10宗)。

　　據(jù)介紹，由于事主全部是大陸民眾，且此案是團(tuán)伙作案，為便于整案?jìng)赊k、追繳贓款，依法懲處犯罪，切實(shí)維護(hù)事主合法權(quán)益，在公安部等中央和國(guó)家有關(guān)部門積極斡旋下，亞方同意將129名犯罪嫌疑人全部移交我國(guó)。

　　“該團(tuán)伙非常狡猾，鑒于中國(guó)警方不斷加大對(duì)跨境電信詐騙犯罪的打擊力度，他們不斷在亞洲、歐洲、非洲多國(guó)轉(zhuǎn)移作案窩點(diǎn)，至今年年中才逐漸轉(zhuǎn)到亞美尼亞?！睆V州警方介紹。

　　經(jīng)審查，警方已初步查清該跨境特大電信詐騙團(tuán)伙的主犯和團(tuán)伙頭目主要是中國(guó)臺(tái)灣籍人，從中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)招募人員，在亞美尼亞共建立電信詐騙窩點(diǎn)6個(gè)，其作案手段及基本組織架構(gòu)、涉案人員角色分工等情況已初步查清?！皥F(tuán)伙成員涉全國(guó)及11個(gè)省，主要以湖北、四川、福建、廣西等省區(qū)為主，從今年5月初開(kāi)始分批到亞美尼亞，分頭進(jìn)入設(shè)在該國(guó)的6個(gè)詐騙窩點(diǎn)?！?/p>

　　據(jù)介紹，警方目前初步查明該團(tuán)伙以“冒充公檢法”的手法針對(duì)中國(guó)大陸的民眾實(shí)施電信詐騙作案，涉及全國(guó)25個(gè)省市的案件達(dá)200多宗，涉案金額2000多萬(wàn)元(其中最大一宗涉案金額達(dá)1040萬(wàn)元)。經(jīng)辦案民警逐一核對(duì)，目前已找到被詐騙事主的案件有86宗，涉案金額折合人民幣600多萬(wàn)。

　　記者了解到，國(guó)慶節(jié)期間，經(jīng)嚴(yán)密布控，該跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)6號(hào)窩點(diǎn)的7名在逃嫌疑人(均為男性，均福建人)分別在北京、廣州、深圳等地落網(wǎng)歸案，至此該團(tuán)伙被抓獲的成員共達(dá)136名。

　　詐騙團(tuán)伙成員月薪五六千

　　據(jù)介紹，該團(tuán)伙成員分為一、二、三線：一線多為大陸人，冒充醫(yī)保局、通訊公司客服等人員；二線的既有臺(tái)灣人也有大陸人，冒充北京、上海等地公安機(jī)關(guān)人員；三線的基本都是臺(tái)灣人，冒充檢察官或公證處人員。

　　今年6月，該團(tuán)伙主犯“阿龍”(臺(tái)灣人)找到手下頭目曾某(男，41歲，綽號(hào)“三哥”，臺(tái)灣彰化人)，要求其組織詐騙團(tuán)伙去亞美尼亞建立窩點(diǎn)實(shí)施詐騙。曾某于7月20日先行到亞美尼亞，以“合伙投資開(kāi)餐廳”為掩護(hù)，其聯(lián)系35名團(tuán)伙成員陸續(xù)于7月底和8月初到達(dá)，組建成該團(tuán)伙在亞美尼亞的1號(hào)詐騙窩點(diǎn)。

　　1號(hào)詐騙窩點(diǎn)的頭目是曾某，“鍵盤手”(指專門用網(wǎng)絡(luò)及電話聯(lián)系事主的犯罪分子)是陳某(男，22歲，福建漳浦人)，一線23人，均為中國(guó)大陸來(lái)的人員，冒充“醫(yī)保局”人員；二線人員為臺(tái)灣人11名，冒充“北京市公安局警察”；三線人員也是2名臺(tái)灣人，冒充“檢察官”，負(fù)責(zé)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)：誘騙事主轉(zhuǎn)賬。

　　記者了解到，為提高詐騙成功率，該團(tuán)伙還經(jīng)常更新“詐騙劇本”，聲稱事主賬戶涉嫌犯罪，或是身份信息被盜用，以此為由讓事主將資金打入指定賬戶進(jìn)行所謂“核查監(jiān)管”，然后就有專人快速將賬戶里的錢轉(zhuǎn)到多個(gè)二級(jí)、三級(jí)賬戶上，由專門的取款組(俗稱“車手”)取現(xiàn)。

　　該電信詐騙犯罪集團(tuán)內(nèi)部有統(tǒng)一的管理食宿、上班時(shí)間、工作流程、紀(jì)律等制度，成員不能外出。日常作息是：以北京時(shí)間為準(zhǔn)(與亞美尼亞相差4個(gè)時(shí)區(qū))，8—12時(shí)“上班”，12—13時(shí)吃午飯，13—17時(shí)繼續(xù)“上班”，17時(shí)半吃晚飯，19—21時(shí)開(kāi)會(huì)“培訓(xùn)”，晚24時(shí)睡覺(jué)。團(tuán)伙成員每月底薪人民幣5000—6000元，詐騙得逞后還有騙款的5-8%作為“提成”。（南方日?qǐng)?bào)記者 祁雷 通訊員 晏楠 張毅濤 岑柏瀚）