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跨境買房需謹(jǐn)慎!一華人欲在美國買房或被控洗錢

2017年06月20日 14:03   來源:中國僑網(wǎng)   參與互動(dòng)參與互動(dòng)
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  中國僑網(wǎng)6月20日電 據(jù)美國《僑報(bào)》報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日,洛杉磯華人律師鄧洪介紹說,來自中國的任先生(化名)欲在美國買房,原以為跨境兌換美元天衣無縫,卻沒想到最終“賠了夫人又折兵”。

  任先生通過上網(wǎng),選好了一棟在美國南加州的房子。他需要支付30萬美元的房款,可他手里只有人民幣現(xiàn)金。

  就在任先生急著用錢的時(shí)候,有人出主意說可以嘗試在美國找朋友,“你把等值的人民幣存入朋友在中國的銀行賬號(hào),然后你在美國開立一個(gè)美元賬號(hào),讓朋友把30萬美元存入你的美元賬號(hào),這樣就可以規(guī)避攜帶大量現(xiàn)金入境美國,被海關(guān)查出后所引起的麻煩。”

  任先生覺得這個(gè)主意不錯(cuò),于是,他在微信群里尋找美國“朋友”幫忙,一位家住洛杉磯的美國華人梅先生(化名)表示愿意合作,但條件是匯率要比市場價(jià)高一些。任先生覺得對(duì)方的要求并不過分,但為了慎重起見,任先生沒有一次性兌換30萬美元,而是分3次進(jìn)行,一次10萬美元。

  6月15日,任按照雙方商定好的匯率,先把69萬人民幣存入梅先生的中國賬號(hào),然后憑借存款收據(jù),到洛杉磯和梅先生交易。兩人在洛杉磯某酒店見面后,梅先生如約交給他10萬美元。

  當(dāng)任先生開車去銀行,準(zhǔn)備把第一筆交易存入自己的美元賬戶,可幾輛警車攔住了他的去路。一名便衣警察到駕駛座位前,要求他打開存放10萬美元的后備箱。

  任先生只能乖乖地打開后備箱,眼睜睜地看著警方把10萬美元沒收。一名探員給他一張收據(jù),要求他按照上面的地址,在指定的時(shí)間,到警局“說清楚美元的來路”,除非他能證明這10萬美元是干凈的,否則這筆錢將被美國政府沒收,他還可能因?yàn)樯嫦印跋村X罪”被檢方起訴。(高睿)

【責(zé)任編輯:劉郁菁】
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