公安部刑偵局 電信詐騙犯罪的終結(jié)者

　　《中國新聞周刊》記者/席志剛

　　影響中國 2017年度法治人物

　　公安部刑事偵查局

　　公安部刑事偵查局，是公安部主管刑事案件偵查的機(jī)關(guān)，其職能主要是掌握刑事犯罪動(dòng)態(tài)，擬定預(yù)防、打擊對(duì)策；指導(dǎo)地方公安機(jī)關(guān)開展刑偵工作等。

　　獲獎(jiǎng)理由

　　他們是境內(nèi)外電信詐騙的“終結(jié)者”，在犯罪分子織就的橫跨多國、分工嚴(yán)密的大網(wǎng)中，不斷尋找突破口，終有收獲；他們是現(xiàn)行規(guī)則的執(zhí)行者，而又在實(shí)踐中不斷完善規(guī)則，不斷進(jìn)行制度創(chuàng)新。他們將打擊犯罪與提高民眾防范意識(shí)結(jié)合起來，清除犯罪土壤，斬?cái)嗬骀湕l，致力于將電信詐騙連根拔起。

　　公安部提供的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，全國公安機(jī)關(guān)共破獲電信詐騙案件11.9萬起，抓獲犯罪嫌疑人8.8萬名，打掉犯罪團(tuán)伙7531個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)1.1萬個(gè)，繳獲涉案銀行卡18.4萬張、手機(jī)卡19.2萬張，關(guān)停涉案違法電話號(hào)碼80.4萬個(gè)。

　　跨境打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的專項(xiàng)行動(dòng)也在增多，公安部先后29次組織各地公安機(jī)關(guān)赴境外開展偵查打擊，搗毀窩點(diǎn)186個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人2739名，破案8000余起，涉案價(jià)值10億余元。

　　2017年，全國公安機(jī)關(guān)共立跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件3萬余起，同比下降36.9%，北京、江蘇、浙江、上海、廣東等地此類案件降幅高達(dá)50%以上。

　　這是一份亮麗的成績單，來之不易。

　　成績單

　　2015年6月，國務(wù)院批準(zhǔn)建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度，由公安部牽頭，工信部、中宣部、中國人民銀行等23個(gè)部門和單位參與，標(biāo)志著打擊治理電信詐騙工作，成為一項(xiàng)多方加強(qiáng)協(xié)作、統(tǒng)籌社會(huì)資源的系統(tǒng)工程。

　　這一年，北京市公安局成立了中國首家省級(jí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心和查控中心。當(dāng)前，中國已建成32個(gè)省級(jí)反詐騙中心和199個(gè)地市級(jí)反詐騙中心，國家級(jí)反詐騙中心已全面啟動(dòng)。

　　公安機(jī)關(guān)各警種分工合作，銀行部門負(fù)責(zé)涉案資金攔截以及配合資金流偵查，電信企業(yè)負(fù)責(zé)關(guān)停涉案電話號(hào)碼以及配合開展信息流偵查，初步形成了打擊治理電信詐騙“信息共享、合成作戰(zhàn)、快速反應(yīng)、整體聯(lián)動(dòng)”的架構(gòu)。

　　公安部還在北京、上海、蘇州、金華、溫州、廈門、深圳、珠海等地建立8個(gè)研判中心，在阿里巴巴、騰訊以及支付寶公司建立3個(gè)防控中心。這些平臺(tái)充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，全面開展境內(nèi)境外窩點(diǎn)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪全鏈條的研究。

　　此外，公安部還會(huì)同人民銀行建立了緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制，建成“電信詐騙交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)”，各地公安機(jī)關(guān)可依托該平臺(tái)，對(duì)涉案銀行賬戶開展在線資金查詢和緊急止付。

　　截至目前，中國已有3787家商業(yè)銀行、122家支付機(jī)構(gòu)接入，警方通過平臺(tái)查詢、止付、凍結(jié)72.9萬筆，止付、凍結(jié)涉案資金達(dá)111.4億元。

　　在資源整合層面，公安部對(duì)內(nèi)整合刑偵局、港澳臺(tái)辦、國際合作局、出入境管理局等十三個(gè)警種部門，外部則聚合外交部、駐外使領(lǐng)館、民航及其他相關(guān)的部門。多部門協(xié)同合作，對(duì)電信詐騙行為展開規(guī)?？涨暗摹?yán)厲的打擊。

　　境外行動(dòng)

　　2014年11月29日，肯尼亞警方在一所民居內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量電腦、交換機(jī)等涉嫌用于電信詐騙的電子通訊設(shè)備，抓獲76名犯罪嫌疑人。肯警方邀請(qǐng)公安部刑偵局派員協(xié)助偵辦。

　　公安部刑偵局隨后派出工作組赴肯尼亞，與肯警方組成專案組。經(jīng)調(diào)查，該案涉及北京、江蘇、湖南、四川等地電信詐騙案件100余起，涉案金額600余萬元。2016年4月8日，肯尼亞警方又抓獲了41名電信詐騙犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)公安部刑偵局積極爭取，肯方同意將全部117名犯罪嫌疑人遣返中國大陸。隨后，117名犯罪嫌疑人(其中大陸67人、臺(tái)灣50人)分別于4月8日、13日、8月8日被押解回國。

　　2016年年初，公安部發(fā)現(xiàn)在西班牙境內(nèi)有大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，針對(duì)大陸民眾瘋狂實(shí)施詐騙，北京、浙江、山東、廣東等地接連發(fā)生多起損失千萬元以上的重大案件。7月份，公安部刑偵局先后三次派員，率北京、天津、內(nèi)蒙古、黑龍江、上海、浙江、廣東、江蘇、新疆等地公安機(jī)關(guān)赴西班牙，與西班牙國家警察總局組成聯(lián)合專案組。

　　經(jīng)過聯(lián)合專案組大量的工作， 最終中、西警方聯(lián)手對(duì)位于馬德里、巴塞羅那、阿爾肯特等地的詐騙窩點(diǎn)開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人269名，核實(shí)案件800余起，涉案金額1.2億元人民幣。

　　“一次成功的境外抓捕行動(dòng)，取決于很多因素。有時(shí)不是力有不逮的沮喪，而是有勁兒使不出來的無奈?！惫膊啃虃删蛛娦啪W(wǎng)絡(luò)犯罪偵查處警官郭威說，與國內(nèi)辦案不同，在國外對(duì)嫌疑人實(shí)施抓捕有諸多困難。

　　一方面，國內(nèi)抓捕可以動(dòng)用多種資源和偵查手段，而在國外抓捕，由于沒有執(zhí)法權(quán)，許多偵查手段無法派上用場，抓捕行動(dòng)更多要依靠當(dāng)?shù)鼐綄?shí)施。

　　另一方面，由于各國法律程序不同，提交相關(guān)法律文書等程序頗為耗時(shí)，有時(shí)抓捕時(shí)機(jī)已到，但由于程序耗時(shí)過長，錯(cuò)失了抓捕良機(jī)。

　　郭威告訴《中國新聞周刊》，跨境打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的對(duì)象，以臺(tái)灣電信詐騙集團(tuán)為主。

　　2016年4月23日，公安部破獲了一起涉案金額達(dá)1.17億元人民幣，涉及大陸超過20個(gè)省市180多起電信詐騙的特大電信詐騙案，該電信詐騙集團(tuán)的據(jù)點(diǎn)位于非洲烏干達(dá)境內(nèi)，主要首腦都是臺(tái)灣人。2016年4月30日，又包機(jī)將在馬來西亞抓獲的32名臺(tái)灣電信詐騙犯罪嫌疑人以及65名大陸電信詐騙犯罪嫌疑人押解回國。

　　“這兩起案子的成功偵辦，有力打擊了臺(tái)灣詐騙分子的囂張氣焰。”公安部刑偵局副局長陳士渠告訴《中國新聞周刊》，大陸超千萬元電信詐騙大要案多為臺(tái)灣詐騙集團(tuán)所為。

　　由于大陸刑法對(duì)詐騙罪相關(guān)規(guī)定較為嚴(yán)厲，臺(tái)灣電信詐騙犯罪集團(tuán)的犯罪形態(tài)，已演變?yōu)樵诘谌卦O(shè)詐騙窩點(diǎn)。公安部發(fā)現(xiàn)，臺(tái)灣詐騙犯罪集團(tuán)在日本、韓國、斯里蘭卡、土耳其等亞洲國家設(shè)立了詐騙窩點(diǎn)，甚至遠(yuǎn)在歐洲希臘、非洲的埃及、南非，大洋洲斐濟(jì)、澳大利亞，美洲的美國、加拿大、多米尼加、尼加拉瓜、巴拿馬、薩爾瓦多、巴拉圭等國，也有臺(tái)灣詐騙集團(tuán)設(shè)立的詐騙窩點(diǎn)。

　　2017年8月25日，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦“8.25”特大電信詐騙案被公訴，涉案犯罪團(tuán)伙幕后指揮及管理層均來自臺(tái)灣，詐騙窩點(diǎn)設(shè)在印度某地。

　　“盡管臺(tái)灣電信詐騙集團(tuán)頻繁轉(zhuǎn)移到第三地躲避打擊，但大陸公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊此類犯罪的決心從未改變?！标愂壳f。

　　合成作戰(zhàn)

　　“盡管公安機(jī)關(guān)攻勢(shì)非常凌厲，但目前電信詐騙犯罪仍處高位。”陳士渠表示，詐騙電話之所以高發(fā)，首要原因是公民個(gè)人信息泄露、網(wǎng)上個(gè)人信息買賣形成黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

　　陳士渠坦言，泄露渠道太多、法律支撐不夠、難以查清信息外泄源頭，這些都是公民個(gè)人信息保護(hù)的難點(diǎn)。

　　“犯罪分子往往會(huì)非法購買公民個(gè)人信息，并精心制作詐騙劇本，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙?！标愂壳嬖V《中國新聞周刊》，為增加欺騙性，犯罪分子緊跟社會(huì)熱點(diǎn)，精心設(shè)計(jì)騙術(shù)，針對(duì)不同群體量身定做，步步設(shè)套，讓人防不勝防。

　　同時(shí)，犯罪手法不斷變換，有的假冒領(lǐng)導(dǎo)、親戚、朋友，謊稱“出車禍”、“被綁架”“嫖娼被抓”；有的假冒企業(yè)單位，謊稱“中獎(jiǎng)”“欠費(fèi)”“郵寄包裹”；有的冒充執(zhí)法機(jī)關(guān)，謊稱“涉嫌洗錢”“銀行卡透支”，以此對(duì)受害人進(jìn)行欺騙、引誘、威脅、恐嚇。

　　陳士渠建議，凡是自稱公檢法要求匯款、叫你匯款到“安全賬戶”；通知中獎(jiǎng)，領(lǐng)獎(jiǎng)要你先匯錢；通知“家屬”出事要先匯款；在電話中索要銀行卡信息及驗(yàn)證碼；讓你開通網(wǎng)銀接受檢查；自稱領(lǐng)導(dǎo)要求打款；陌生網(wǎng)站要登記銀行卡信息等，均有可能是詐騙。

　　在他看來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已形成 “植木馬”“編劇本”“黑廣播”“偽基站”“開販銀行卡、手機(jī)卡”“洗錢”等灰色產(chǎn)業(yè)鏈條，這個(gè)鏈條僅依靠公安機(jī)關(guān)是難以斬?cái)嗟摹?/p>

　　為明確部際聯(lián)席會(huì)議各部門職責(zé)任務(wù)，公安部會(huì)同有關(guān)部門出臺(tái)《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》，各部門按照分工，進(jìn)一步落實(shí)防范、整治、打擊措施，“合成作戰(zhàn)”格局基本形成。

　　2016年，公安部會(huì)同中國人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、工信部等部門，力圖斬?cái)嘣p騙犯罪提供服務(wù)的鏈條。中國人民銀行建成了電信詐騙交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)，并與公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)在線緊急止付，共凍結(jié)止付涉案資金111.4億元。工信部則出臺(tái)29項(xiàng)硬措施，嚴(yán)格實(shí)行實(shí)名制，建成并投入使用全國詐騙電話防范攔截系統(tǒng)，實(shí)時(shí)檢測封堵詐騙電話，共處置涉嫌詐騙電話號(hào)碼1184萬個(gè)。

　　(《中國新聞周刊》2017年第48期)