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西班牙銀行就凍結(jié)華人賬戶發(fā)道歉信 稱不涉種族歧視

2019年02月21日 10:18   來源:中國僑網(wǎng)   參與互動參與互動
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  中國僑網(wǎng)2月21日電 據(jù)西班牙歐浪網(wǎng)報(bào)道,在西班牙華人抗議西班牙BBVA銀行種族歧視示威游行后,當(dāng)?shù)貢r間2月18日和19日,BBVA銀行在其官方網(wǎng)站上,相繼發(fā)布標(biāo)題為《BBVA對因執(zhí)行防止洗錢規(guī)定而凍結(jié)客戶賬戶所造成的不便深表歉意》的中西文道歉信。

資料圖:西班牙BBVA銀行
資料圖:西班牙BBVA銀行

  在道歉信中,BBVA銀行表示,中國客戶一直以來都是BBVA銀行高度重視的群體,銀行對因執(zhí)行《防止洗錢》規(guī)定而產(chǎn)生的不良影響深表歉意。另外,BBVA銀行也辯解稱,其服務(wù)核心是尊重、理解并包容多元化,不會因?yàn)榭蛻舻膩碓磭壹八麄兊氖来⒎N族、文化和性別等產(chǎn)生歧視。

  以下為中文原文:

  BBVA 對因執(zhí)行防止洗錢規(guī)定而凍結(jié)客戶賬戶所造成的不便深表歉意

  BBVA 因執(zhí)行《防止洗錢》規(guī)定而凍結(jié)了一些客戶在西班牙的帳戶賬戶,我們對此造成的不便深表歉意。該規(guī)定要求銀行履行一系列義務(wù),了解、監(jiān)控和掌握客戶及其銀行操作,以防止金融系統(tǒng)被用于洗錢活動。BBVA 已經(jīng)采取必要措施,簡化文件處理流程,并在按照法律要求對受影響賬戶進(jìn)行記錄后,加快恢復(fù)這些賬戶的正常運(yùn)作。

  凍結(jié)客戶賬戶引起了西班牙一些中國公民的抗議,他們于當(dāng)?shù)貢r間2月15日在馬德里 BBVA 基金會總部門口進(jìn)行了示威。中國客戶是 BBVA 高度重視的群體,我們對因執(zhí)行規(guī)定而產(chǎn)生的不良影響深表歉意。

  客戶文件處理程序適用于所有客戶,與國籍無關(guān)。該程序即為:告知客戶提供所要求文件的義務(wù),并給予他們合理的提交期限。如果在此期限之后,客戶未能提供所需文件,則銀行有義務(wù)采取可能最終凍結(jié)賬戶或限制賬戶活動的措施。

  BBVA 堅(jiān)決反對任何形式的歧視和任何金融排斥做法。BBVA 是一家全球性銀行,其服務(wù)核心是尊重、理解并包容多元化,不會因?yàn)榭蛻舻膩碓磭乙约八麄兊氖来⒎N族、文化和性別等方面而區(qū)別對待。

  BBVA 已經(jīng)采取必要措施,簡化文件處理流程,并在按照法律要求對受影響賬戶進(jìn)行記錄后,加快恢復(fù)這些賬戶的正常運(yùn)作。這些措施正在發(fā)揮積極作用,大量客戶的問題已經(jīng)得以解決。

  根據(jù) G20(西班牙和中國均為成員國)框架內(nèi)推行的國際標(biāo)準(zhǔn),《防止洗錢和資助恐怖主義》規(guī)定已變得更為嚴(yán)格。如果不遵守該規(guī)定的要求,銀行可能會面臨重大制裁,甚至是刑事制裁。這些規(guī)定強(qiáng)制要求銀行履行一系列義務(wù),了解、監(jiān)控和掌握客戶及其銀行操作,以防止金融系統(tǒng)被用于進(jìn)行洗錢等犯罪活動或用于資助恐怖主義活動。從這個意義上說,銀行開展的防范工作有益于整個社會。

【責(zé)任編輯:胡文卉】
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