警惕！針對(duì)海外僑胞、中國(guó)留學(xué)生的詐騙又來(lái)了

2020年12月10日 10:10 來(lái)源：中國(guó)僑網(wǎng)微信公眾號(hào)

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　　僑胞、留學(xué)生們小心！騙子又盯上了你的錢(qián)包，已有人被騙走巨額資金

　　臨近年底，騙子們又開(kāi)始“沖業(yè)績(jī)”了。

　　他們新舊套路輪番使用，讓不少身在的海外僑胞、中國(guó)留學(xué)生落入圈套，損失慘重。最近出現(xiàn)的一種“新套路”，就是以高額回報(bào)為誘餌的“數(shù)字貨幣”騙局。

　　中國(guó)駐西班牙使領(lǐng)館近日專(zhuān)門(mén)發(fā)文提醒，有部分旅西華人受高額回報(bào)引誘，通過(guò)私下融資方式參與“標(biāo)會(huì)”集資或投資“馬克幣”項(xiàng)目，巨額資金被轉(zhuǎn)移后，才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，追悔莫及。

中國(guó)駐巴塞羅那總領(lǐng)館網(wǎng)站截圖

　　這種“數(shù)字貨幣”騙局主要有兩種。一種是從頭到尾都是假的，牽頭人(俗稱(chēng)“會(huì)頭”)憑空捏造出一個(gè)“貨幣”，并宣稱(chēng)自己是“合法的”，只要手指動(dòng)動(dòng)，“一個(gè)月就能賺回20%的利潤(rùn)”。但實(shí)際上，這種“貨幣”根本就不存在，也沒(méi)有任何金融監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。

　　另一種是做虛假交易?！盃款^人”搞一個(gè)虛擬的“交易中心”，然后自己倒賣(mài)，讓價(jià)格在10%至20%之間波動(dòng)，讓人誤以為投入資金后，很容易就能產(chǎn)生高額回報(bào)，等投資人買(mǎi)了以后，“牽頭人”就會(huì)裝無(wú)辜說(shuō)網(wǎng)站被黑客侵入了，所有的錢(qián)都被偷了。

　　針對(duì)這種數(shù)字貨幣騙局，西班牙華人律師季奕鴻表示，許多融資是通過(guò)遠(yuǎn)程操作甚至跨境運(yùn)行，以此躲避各國(guó)金融監(jiān)管。因此發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題后，需要各國(guó)警方協(xié)助一起取證，難度更大。而各國(guó)警方對(duì)電腦取證的調(diào)查還處于初級(jí)階段，要追回資金難度很高。

資料圖(圖文無(wú)關(guān))

　　類(lèi)似的案例在日本、俄羅斯都發(fā)生過(guò)。只要數(shù)字貨幣的相關(guān)小程序或交易平臺(tái)突然終止運(yùn)行，那么投資人就會(huì)血本無(wú)歸。

　　季奕鴻律師還呼吁，在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，華人首先要盡量守住自己的本行，盡量減少開(kāi)支費(fèi)用。不要想著在自己不了解的領(lǐng)域賺大錢(qián)。對(duì)不了解的領(lǐng)域要請(qǐng)教專(zhuān)業(yè)人士，不要瞎折騰。對(duì)于利潤(rùn)很高的投資尤其要慎重。

　　除了這種新型數(shù)字貨幣騙局，小僑(ID:qiaowangzhongguo)還注意到，近期，中國(guó)駐法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、西班牙、奧地利、馬來(lái)西亞、緬甸、新加坡等多個(gè)國(guó)家的使領(lǐng)館相繼發(fā)布消息，提醒當(dāng)?shù)刂袊?guó)公民謹(jǐn)防新一輪的電信詐騙。

駐新加坡大使館提醒在新中國(guó)公民警惕電信詐騙

　　雖然這些“舊套路”已經(jīng)被揭露過(guò)多次，許多中國(guó)駐外使領(lǐng)館也屢次發(fā)布防騙提醒，但是仍有很多人上當(dāng)受騙，造成財(cái)產(chǎn)損失。

　　冒充中國(guó)駐外使領(lǐng)館和國(guó)內(nèi)有關(guān)部門(mén)工作人員是最常見(jiàn)的一種“套路”。

　　據(jù)央視新聞客戶(hù)端報(bào)道，前不久，在英國(guó)留學(xué)的小王接到了一個(gè)顯示是英國(guó)本地號(hào)碼打來(lái)的電話(huà)，對(duì)方聲稱(chēng)自己是“中國(guó)駐英大使館的工作人員”，并稱(chēng)有一起“跨國(guó)洗錢(qián)案件”涉及到了小王，讓小王協(xié)助調(diào)查。沒(méi)過(guò)多久，小王就接到了自稱(chēng)是“上海寶山公安局陳警官”的電話(huà)。“陳警官”讓小王交納一筆保證金到某安全賬戶(hù)，并表示，如果檢查無(wú)恙，會(huì)在半個(gè)月之內(nèi)將錢(qián)原路退回。

　　于是，小王按照對(duì)方的要求，先后把自己準(zhǔn)備交學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)的27萬(wàn)多元轉(zhuǎn)入了賬戶(hù)。幸好，轉(zhuǎn)賬后不久，小王意識(shí)到自己可能上當(dāng)了，她趕緊讓在國(guó)內(nèi)的母親報(bào)了警，20萬(wàn)元被警方追回，兩名犯罪嫌疑人也被警方抓獲。

假冒使館工作人員詐騙留學(xué)生嫌疑人落網(wǎng)。(央視新聞客戶(hù)端)

　　而在日本大阪的20歲中國(guó)女留學(xué)生就沒(méi)有那么幸運(yùn)了。據(jù)警方透露，9到11月有自稱(chēng)是“中國(guó)的郵局職員”和“警察”的男女相繼打電話(huà)給該留學(xué)生，謊稱(chēng)“你個(gè)人信息遭竊，被卷入犯罪行為”“會(huì)變成詐騙違法分子的”等，以保釋金等名義要求支付錢(qián)款。

　　最終，該留學(xué)生通過(guò)中國(guó)的家人向?qū)Ψ降你y行賬戶(hù)匯款110萬(wàn)日元。此類(lèi)瞄準(zhǔn)在日中國(guó)人的詐騙事件在大阪府等各地相繼發(fā)生，當(dāng)?shù)鼐秸陂_(kāi)展調(diào)查。

　　據(jù)新加坡警方統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，新加坡警方共接報(bào)220余起上述類(lèi)型電信詐騙案件，受害者損失高達(dá)千萬(wàn)新加坡元。

　　新冠疫情發(fā)生以來(lái)，針對(duì)海外中國(guó)公民的騙局層出不窮，大家該如何應(yīng)對(duì)呢？

　　12月7日，中國(guó)駐法國(guó)大使館在其微信公眾號(hào)發(fā)布公告，提醒在法中國(guó)公民謹(jǐn)防新一輪電信詐騙，這些建議也可供各地小伙伴參考。

　　中國(guó)駐法使館提醒在法中國(guó)公民，使館不會(huì)以電話(huà)方式通知當(dāng)事人涉案，不會(huì)以電話(huà)方式要求轉(zhuǎn)賬匯款，不會(huì)要求回?fù)苋魏坞娫?huà)號(hào)碼與任何機(jī)構(gòu)進(jìn)行下一步聯(lián)系，不會(huì)電話(huà)通知中國(guó)公民涉及信用卡詐騙、信用卡超支、信用卡被凍結(jié)，不會(huì)電話(huà)通知當(dāng)事人護(hù)照過(guò)期、居留卡過(guò)期，更不會(huì)通知來(lái)使館領(lǐng)取包裹或公文。

　　使館提醒中國(guó)公民不要在電話(huà)里向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情況、銀行賬戶(hù)等個(gè)人信息。如遇陌生人來(lái)電，務(wù)必保持警惕。如不幸上當(dāng)受騙，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)鼐胶蛧?guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

　　外交部領(lǐng)事司微信公眾號(hào)“領(lǐng)事直通車(chē)”近日也發(fā)布視頻，揭秘海外電信詐騙四大套路，幫助海外中國(guó)公民提高安全防范意識(shí)。