境外操縱20多個虛假理財APP詐騙斂財 江門開平警方破獲一起千萬元電信網(wǎng)絡詐騙案

　　羊城晚報訊 記者彭紀寧，通訊員譚耀廣、林艷攝影報道：27日，記者從江門開平警方獲悉，近日，該局集結(jié)優(yōu)勢警力，重拳出擊打掉一個專門從事投資理財類詐騙的電信網(wǎng)絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人19人，扣押涉案手機、銀行卡、票據(jù)、公司執(zhí)照、印章等涉案物品一大批，涉案案值1000多萬元。

　　去年4月29日，開平事主關(guān)某某報案稱，在2019年12月1日至2020年4月2日期間，分別投入了1.9萬元在“永商在線”“宏宇在線”“楚邦視訊”“泛悅聚財”“精成在線”等5個投資APP平臺進行投資，后來發(fā)現(xiàn)無法將投資平臺里的錢提現(xiàn)，懷疑被騙。接報后，開平市公安局刑偵大隊民警積極介入調(diào)查。經(jīng)調(diào)查關(guān)某某遭遇的是投資理財類詐騙，該宗詐騙案背后隱藏著一個組織嚴密的詐騙團伙，該團伙利用虛假理財APP進行詐騙，成員多，分工明確，涉及的案件多，涉案金額較大。

　　經(jīng)過歷時9個多月搜集證據(jù)，外圍調(diào)查，核查線索等，警方最終摸清了犯罪團伙成員的活動軌跡，掌握了相關(guān)犯罪證據(jù)。2021年1月22日，在江門市公安局有關(guān)部門的大力支持下，開平市公安局出動警力100人組成20個抓捕小組分別前往成都、湖北、湖南、廣州、深圳、東莞、佛山、梅州、湛江、云浮、江門等地展開收網(wǎng)行動。先后抓獲詐騙團伙成員19名，扣押涉案手機、銀行卡、票據(jù)、公司執(zhí)照、印章等涉案物品一大批，涉案案值1000多萬元。

　　經(jīng)查，這是一個以魏某為首的犯罪團伙，該團伙成員分工明確：宣傳組通過網(wǎng)絡發(fā)布投資理財信息吸引受害人加入；個人信息收購辦證組以高價購買個人信息，并帶領對方前往成都申辦個人公司營業(yè)執(zhí)照、個人印章、公司印章、對公賬戶銀行卡等等，辦理成功后一套信息資料支付出售人每人200至500元不等的報酬。隨后該團伙將出售人的信息資料提供給境外詐騙團伙成員，由境外成員實施APP投資理財詐騙，并通過出售人的銀行卡將詐騙得來的錢財迅速轉(zhuǎn)移到境外。目前，核查出涉案公司300多家、涉案的虛假投資理財APP20多個。目前，案件正在進一步辦理中。