中新網(wǎng)2月5日電 據(jù)歐聯(lián)網(wǎng)援引希臘歐聯(lián)通訊社5日?qǐng)?bào)道，日前，歐洲刑警組織協(xié)調(diào)破獲了一個(gè)以希臘人為首的特大跨國(guó)金融犯罪集團(tuán)，涉案總金額超過1200萬歐元，警方共拘捕了105名嫌犯，并凍結(jié)了87個(gè)銀行賬戶。

　　據(jù)報(bào)道，該金融犯罪集團(tuán)利用一批空殼公司，從美國(guó)50家金融機(jī)構(gòu)竊取了1200多萬歐元。從2020年10月6日開始，由美國(guó)特勤局和西班牙警方牽頭、歐洲刑警組織協(xié)調(diào)，在奧地利、西班牙、希臘、英國(guó)和丹麥同步展開了代號(hào)為“秘密”(Secreto)的行動(dòng)。

　　在高度保密的情況下，警方共搜查了88間房屋，執(zhí)行19份歐洲拘捕令，拘捕了105名嫌疑人。此外，還查封了87個(gè)銀行賬戶，凍結(jié)資金達(dá)130多萬歐元，繳獲現(xiàn)金40.6萬歐元，并沒收了14輛高檔汽車。

　　報(bào)道稱，在被捕嫌犯中，有11人是希臘公民，據(jù)信他們是該犯罪團(tuán)伙的主謀。另外還有2名奧地利公民、23名西班牙公民和1名英國(guó)公民等。

　　據(jù)介紹，該犯罪集團(tuán)首先在美國(guó)設(shè)立空殼公司，并安排資金從歐盟的不同地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)賬戶。然后再向美國(guó)銀行申請(qǐng)為賬戶發(fā)放借記卡和信用卡，并通過這些銀行卡進(jìn)行詐騙。

　　參與詐騙的零售商大多數(shù)在西班牙，他們將贓款轉(zhuǎn)移到位于幾個(gè)歐盟國(guó)家的犯罪團(tuán)伙成員擁有的不同銀行賬戶中。

　　為搗毀這一犯罪集團(tuán)，行動(dòng)期間，歐洲刑警組織在其總部設(shè)立了一個(gè)協(xié)調(diào)中心，并向希臘派遣了一名技術(shù)分析師，為實(shí)地調(diào)查人員提供實(shí)時(shí)技術(shù)支持。(梁曼瑜)